臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	森永乳業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	森永乳業株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第101期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１　期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類金銭(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき60円　　総額5,207,484,960円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日２　その他の剰余金の処分に関する事項(1) 増加する剰余金の項目およびその額配当引当積立金　　　 3,500,000,000円別途積立金　 　　27,000,000,000円(2) 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金　　　30,500,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により中間配当をすることができるよう、また、中間配当金の除斥期間の規定を定めるため、当社定款の一部変更を実施する。 第３号議案　取締役11名選任の件取締役として、大貫陽一、大川禎一郎、港　毅、柳田恭彦、兵働仁志、野崎昭弘、柳田隆宏、吉永泰之、富永由加里、中村寛、池田隆之の11氏を選任する。 第４号議案　監査役２名選任の件監査役として、末永明および森居達郎の両氏を選任する。 第５号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、鈴木道夫氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案723,644個442個140個99.78％可決第２号議案723,603個489個140個99.78％可決第３号議案 大貫 陽一697,989個23,868個2,372個96.25％可決大川 禎一郎714,732個9,360個140個98.55％可決港 毅715,132個8,960個140個98.61％可決柳田 恭彦715,157個8,935個140個98.61％可決兵働 仁志715,142個8,950個140個98.61％可決野崎 昭弘715,149個8,943個140個98.61％可決柳田 隆宏715,101個8,991個140個98.61％可決吉永 泰之720,423個3,669個140個99.34％可決富永 由加里722,195個1,897個140個99.58％可決中村 寛720,566個3,526個140個99.36％可決池田 隆之720,528個3,564個140個99.35％可決第４号議案 末永 明662,336個61,747個140個91.33％可決森居 達郎723,407個678個140個99.75％可決第５号議案 鈴木 道夫723,424個657個140個99.75％可決 (注)　各議案の可決要件は次のとおりです。 ・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上(288,416個)を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 ・第３号議案乃至第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上(288,416個)を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上