臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	新日本建設株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	新日本建設株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項（1） 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金38円　　　総額2,222,610,462円（2） 効力発生日2024年６月28日２．その他の剰余金の処分に関する事項（1） 減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　　8,000,000,000円（2） 増加する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　　　8,000,000,000円 第２号議案　取締役９名選任の件金綱一男、髙見克司、鈴木政幸、三上順一、高橋苗樹、金綱康人、高橋真司、鈴木達也及び大嶋幸児の９氏を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役３名選任の件亀岡秀典、木村理及び吉川直明の３氏を監査役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件510,7508,537116(注)１可決97.90第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 金綱　一男431,78985,9171,697可決82.76髙見　克司436,28681,4201,697可決83.62鈴木　政幸485,30333,984116可決93.02三上　順一505,69813,589116可決96.93高橋　苗樹505,69613,591116可決96.93金綱　康人505,66413,623116可決96.92高橋　真司499,63919,648116可決95.77鈴木　達也510,5608,727116可決97.86大嶋　幸児510,6598,628116可決97.88第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 亀岡　秀典511,8127,475116可決98.10木村　理422,15497,133116可決80.91吉川　直明477,23242,055116可決91.47 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。