臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	グローム・ホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	グローム・ホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件菅原正純、藤本一郎、森芳英、何清、張力耘、陳德彪を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件折橋秀三、堂野達之、真鍋恵美子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第３号議案　取締役の報酬等の額の改定並びにストック・オプション報酬等の額及びその具体的な内容決定の件当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を、年額75百万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額20百万円以内）、かつ、当該報酬枠とは別に、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 ）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬等を年額150百万円以内の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いするものであります。 第４号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）並びに当社及び当社子会社の従業員に対して、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 （注）３ 藤本　一郎40,928843－ 可決　95.62菅原　正純40,922849－ 可決　95.61森　芳英41,128643 可決　96.09何　清41,137634－ 可決　96.11張　力耘41,129642 可決　96.09陳　德彪41,097674－ 可決　96.02第２号議案 （注）３ 折橋　秀三41,125646－ 可決　96.08堂野　達之41,136635－ 可決　96.11真鍋　恵美子41,132639－ 可決　96.10第３号議案40,1001,671－（注）３可決　93.69第４号議案40,0801,691－（注）２可決　93.64（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上