臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	第一商品株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	第一商品株式会社
提出理由	１【提出理由】　２０２４年６月２７日開催の当社第５２期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日２０２４年６月２７日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　株式併合の件当社の普通株式３株を１株に併合する株式併合を実施するものであります。 （1）併合する株式の種類　普通株式（2）併合の割合　３株につき１株の比率をもって併合いたします。 （2024年９月30日の株主名簿に記載又は記録された株主様のご所有株式数が基準となります。 ）（3）効力発生日　2024年10月１日（4）効力発生日における発行可能株式総数　30,000,000株 第２号議案　定款一部変更の件当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、７月１日を効力発生日に、商号変更と事業目的について変更を行うものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名の選任の件安達哲也氏、岡田義孝氏、七條利明氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役１名の選任の件監査等委員会である取締役に水地一彰氏を選任するものであります。 第５号議案　剰余金の処分の件2024年３月期末において利益剰余金の欠損額143,694,053円を計上していますが、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案１７１,４２９２２,５６０－（注）１可決　８８．３７第２号議案１９１,２９９２,６９０－（注）１可決　９８．６１第３号議案 安達　哲也１９１,１７４２,８１５－（注）２可決　９８．５５岡田　義孝１９１,０１９２,９７０ 可決　９８．４７七條　利明１９１,３０７２,６８２－ 可決　９８．６２第４号議案 水地　一彰１９１,７５５２,２３３－（注）２可決　９８．８５第５号議案１９０,９３１３,０５７－（注）３可決　９８．４２（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上