臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	富士紡ホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	富士紡ホールディングス株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第204回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	（１）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 （２）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金55円　総額623,632,570円ロ　効力発生日2024年６月28日 第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、井上雅偉、豊岡保雄、平野治、望月吉見、佐々木辰也、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壷田貴弘の９氏を選任する。 なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壷田貴弘の４氏は社外取締役である。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、岡本勝彦氏を選任する。 なお、岡本勝彦氏は社外監査役である。 （３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)出席議決権数(個)決議の結果賛成率（％）可否第１号議案99,54725472100,75098.80可決第２号議案 井　上　雅　偉85,18114,62372100,75084.54可決豊　岡　保　雄85,18114,62372100,75084.54可決平　野　　　治85,18014,62472100,75084.54可決望　月　吉　見85,18114,62372100,75084.54可決佐々木　辰　也84,93914,86572100,75084.30可決ルース・マリー・ジャーマン85,24614,55872100,75084.61可決小　林　久　志85,23814,56672100,75084.60可決佐　藤　梨江子85,24414,56072100,75084.60可決壷　田　貴　弘85,25014,55472100,75084.61可決 第３号議案 岡　本　勝　彦99,7327272100,75098.98可決 （注） １　当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、112,839個です。 ２　賛成率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。 　３　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 （４）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決されるための要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記の賛成、反対及び棄権の各個数には加算しておりません。 以　上