臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	元旦ビューティ工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	元旦ビューティ工業株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金25円　　総額94,610,000円ロ　効力発生日2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件　今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第２条（目的）について事業目的を追加する。 第３号議案 取締役７名選任の件　取締役として、舩木元旦、加藤誠悟、舩木亮亮、田中豪治、舩木淳子、山下和哉、杉田明を選任する。 第４号議案 監査役２名選任の件　監査役として、殿木輝、岸井幸生を選任する。 第５号議案 補欠監査役２名選任の件　監査役の補欠者として、長塚安秀、三瀬崇史を選任する。 第６号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件退任監査役 堀内明に対し、在任中の労に報いるため当社の一定の基準に従い、相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件32,758510(注)１可決96.45第２号議案定款一部変更の件32,775340(注)２可決96.50第３号議案取締役７名選任の件　舩木 元旦　加藤 誠悟　舩木 亮亮　田中 豪治　舩木 淳子　山下 和哉　 杉田 明 　32,692　32,706　32,701　32,706　32,702　32,694　 32,706 117103108103107115103 0000000(注)３ 可決可決可決可決可決可決可決 96.2696.3096.2896.3096.2896.2696.30第４号議案監査役２名選任の件 　殿木 輝 　岸井 幸生 　32,769　32,762 4047 00(注)３ 可決可決 96.4896.46第５号議案 補欠監査役２名選任の件 　長塚 安秀 　三瀬 崇史 　32,767　32,769 4240 00(注)３ 可決可決 96.4896.48第６号議案退任監査役に対する　　退職慰労金贈呈の件32,5033060(注)１可決95.70 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上