臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	那須電機鉄工株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	那須電機鉄工株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類　金銭といたします。 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　当社普通株式１株につき　金270円　総額314,908,290円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日　2024年６月28日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件　　　　　　取締役として、那須幹生、鈴木智晴、横山明男、大熊幸夫、および清水幸男の５氏を選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件　　　　　　取締役として、西岡雅之および中里志万子の２氏を選任する。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　補欠の監査等委員である取締役として、内藤英俊氏を選任する。 第５号議案　当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件　　　　　 2021年６月29日開催の当社第99回定時株主総会において承認された当社株式の大規模買付行為への　　　　　 対応方針（買収防衛策）について一部語句の修正、整理等を行い継続する。 第６号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する退職慰労金贈呈の件　　　　　　退任取締役　西岡雅之氏に対し、退職慰労金を当社所定の基準による相当額の範囲内で贈呈する　　　　　　こととし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の協議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果及び賛成割合決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件8,4002100(注)１可決97.56第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 那須　幹生8,2873230(注)２可決96.25鈴木　智晴8,1844260(注)２可決95.05横山　明男8,3862240(注)２可決97.40大熊　幸夫8,3882220(注)２可決97.42清水　幸男8,3852250(注)２可決97.39第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 西岡　雅之8,4022080(注)２可決97.58中里　志万子8,4161940(注)２可決97.75第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件8,4121980(注)２可決97.70第５号議案　当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件7,8767340 (注)１可決91.48第６号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する退職慰労金贈呈の件8,3212890(注)１可決96.64 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。