臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社RYODEN
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社RYODEN
提出理由 当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件変更の内容当社の事業の多様化に対応するため、目的事項を追加するものです。
また、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更並びに重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等の所要の変更を行うものです。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役として、富澤 克行、東 俊一、與五澤 一元、松尾 英喜、藤原 悟郎及び小笠原 由佳を選任するものです。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、友森 裕三、関口 典子及びトーマス・ヴィッティを選任するものです。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、出縄 正人を選任するものです。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を、年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）とするものです。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内とするものです。
第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入することとし、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額100百万円以内、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年38,000株以内とするものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案定款一部変更の件164,730656０(注)１可決(97.36%)第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件 (注)２ 富澤 克行160,1505,236０可決(94.65%)東 俊一160,1575,229０可決(94.65%)與五澤 一元160,1165,270０可決(94.63%)松尾 英喜160,1025,284０可決(94.62%)藤原 悟郎142,64822,738０可決(84.30%)小笠原 由佳160,1295,257０可決(94.64%)第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 友森 裕三160,2145,172０可決(94.69%)関口 典子160,2335,153０可決(94.70%)トーマス・ヴィッティ160,2065,180０可決(94.68%)第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 出縄 正人160,2145,172０可決(94.69%)第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額決定の件164,2001,186０ (注)３可決(97.04%)第６号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件164,1751,211０ (注)３可決(97.03%)第７号議案取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件164,0981,285０ (注)３可決(96.98%) (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議　　　　　決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
　　３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。