臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	明和地所株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	明和地所株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金40円 第２号議案　取締役11名選任の件取締役として、原田英明、柿﨑宏治、鈴木真、三平慎也、福眞吉葉、川田幸司、太田明、太田裕、島津基実、小林大祐及び中山正行を選任するものであります。 第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、山田達也及び上村成生を選任するものであります。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、田邊勝己を選任するものであります。 第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 第６号議案　役員賞与支給の件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案174,4281,236－（注）１可決　98.87第２号議案 （注）２ 原田　英明159,52016,144－ 可決　90.42柿﨑　宏治171,3804,284－ 可決　97.14鈴木　真171,3884,276－ 可決　97.15三平　慎也171,3724,292－ 可決　97.14福眞　吉葉171,3594,305－ 可決　97.13川田　幸司171,3684,296－ 可決　97.14太田　明171,3494,315－ 可決　97.13太田　裕171,7213,943 可決　97.34島津　基実171,7433,921 可決　97.35小林　大祐171,4104,254－ 可決　97.16中山　正行171,3274,337－ 可決　97.11第３号議案 （注）２ 山田　達也169,0126,647－ 可決　95.80上村　成生173,3722,287－ 可決　98.27第４号議案 （注）２ 田邊　勝己153,80621,828－ 可決　87.18第５号議案152,41423,250－（注）１可決　86.39第６号議案170,9594,705－（注）１可決　96.90（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上