臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	常磐興産株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	常磐興産株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第106回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社及び子会社の事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、当社定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、西澤順一、下山田敏博、関根一志、須藤照久、藤巻康一の５氏を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件新たに監査等委員である取締役として、大和田洋氏を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案60,889個271個0個98.59％可決第２号議案 西澤　順一56,388個4,771個0個91.30％可決下山田　敏博59,887個1,272個0個96.97％可決関根　一志59,017個2,142個0個95.56％可決須藤　照久59,872個1,287個0個96.95％可決藤巻　康一59,971個1,188個0個97.11％可決第３号議案 大和田　洋59,971個1,188個0個97.11％可決（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。 ・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。 ・第２号議案、第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　　上