臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ミネベアミツミ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ミネベアミツミ株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件第78期期末配当を当社普通株式１株当たり金20円とする。 第２号議案　定款一部変更の件再生可能エネルギーを事業化していくという当社の企業姿勢を明確にするため、太陽光発電等の再生可能エネルギーの利用に関する事業及び電気の供給・販売等に関する事業を目的事項に追加する。 第３号議案　取締役12名選任の件取締役として、貝沼由久、森部　茂、吉田勝彦、岩屋良造、野根　茂、水間　聡、鈴木克敏松岡　卓、宮崎裕子、松村敦子、芳賀裕子及び片瀬裕文を選任する。 第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続の件2029年3月期達成の目標として掲げる売上高2.5兆円・営業利益2,500億円の実現に向けて、役員報酬の評価指標を経営指標に紐づけることで、取締役の企業価値向上への貢献意欲と実感をより一層高め同目標を確実に達成することを目的に、取締役に対する業績連動型株式報酬制度を含む役員報酬制度を一部改定し、取締役に対する業績連動型株式報酬制度を継続する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（注）４第１号議案3,665,9491,286267（注）１可決　(99.90％)第２号議案3,666,532773237（注）２可決　(99.92％)第３号議案 （注）３ 貝沼由久3,468,287193,1676,080 可決　(94.51％)森部　茂3,542,831124,439267 可決　(96.54％)吉田勝彦3,519,631141,8236,080 可決　(95.91％)岩屋良造3,547,481119,789267 可決　(96.67％)野根　茂3,547,488119,782267 可決　(96.67％)水間　聡3,547,507119,763267 可決　(96.67％)鈴木克敏3,547,551119,719267 可決　(96.67％)松岡　卓3,516,037151,233267 可決　(95.81％)宮崎裕子3,621,55045,723267 可決　(98.69％)松村敦子3,622,01845,255267 可決　(98.70％)芳賀裕子3,622,03845,235267 可決　(98.70％)片瀬裕文3,621,97845,295267 可決　(98.70％)第４号議案3,664,3063,018237（注）１可決　(99.85％)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ４．賛成割合につきましては、本総会終了時点の当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上