臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	河西工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	河西工業株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件（１）第２号議案「第三者割当によるＡ種優先株式発行の件」に係るＡ種優先発行株式の発行を可能とするために、新たな種類株式としてＡ種優先株式を追加し、Ａ種優先株式に関する定款規定の新設、発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更等を内容とする定款一部変更を行うこと。 第２号議案　第三者割当によるＡ種優先株式発行の件会社法第199条の規定に基づき、日産自動車株式会社に対する第三者割当によるＡ種優先株式の発行を実施すること。 第３号議案　定款一部変更の件（２）第２号議案「第三者割当によるＡ種優先株式発行の件」に係るＡ種優先株式に付与された取得請求権の行使による当社普通株式の発行に備えて、第１号議案に係る定款の一部変更による変更後の定款の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更、また取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数の上限を10名から６名以内に、監査等委員である取締役の員数の上限を５名から４名以内に減少する旨の変更等を内容とする定款一部変更を行うこと。 但し、本議案による定款一部変更は、第２号議案「第三者割当によるＡ種優先株式発行の件」で承認可決された第三者割当増資に係る払込みが実行されることを条件として実施する。 第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く） ６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、半谷勝二、山道昇一、小川耕一、児玉幸信、野地彦旬、三原康弘の６氏を選任する。 第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、松谷英明、城戸和弘、古川裕二の３氏を選任する。 第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く） ２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、古川幸二、稲津茂樹の両氏を選任する。 その効力は、第２号議案「第三者割当によるＡ種優先株式発行の件」で承認可決された本第三者割当増資に係る出資が完了したことを条件として発生する。 第７号議案　補欠の監査等委員である取締役 １名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、杉野翔子氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案208,21210,73616(注)１可決(95.1%)第２号議案207,74811,2200可決(94.9%)第３号議案208,19610,75616可決(95.1%) 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第４号議案 (注)２ 半谷　勝二199,60519,32926可決(91.2%)山道　昇一203,44915,48526可決(92.9%)小川　耕一208,80710,1530可決(95.4%)児玉　幸信199,74319,2170可決(91.2%)野地　彦旬208,95910,0010可決(95.4%)三原　康弘194,11324,8470可決(88.6%)第５号議案 松谷　英明209,4519,50016可決(95.7%)城戸　和弘196,33022,62116可決(89.7%)古川　裕二207,14611,80516可決(94.6%)第６号議案 古川　幸二208,86410,0960可決(95.4%)稲津　茂樹208,58410,3760可決(95.3%)第７号議案203,17415,7410可決(92.8%) (注) １．議決権を行使することができる株主のうち、議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主のうち、議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．可決要件及び決議の結果(賛成の割合)の算定基礎は、次のとおりであります。 総株主の議決権の数388,333個議決権行使された議決権の数218,968個