臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	養命酒製造株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	養命酒製造株式会社
提出理由	2024年６月27日の当社第106回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件1.　期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金45円 2.　剰余金の処分に関する事項 （1）増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 　　350,000,000円 （2）減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 350,000,000円 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、川村昌平、田中英雄、神林 敬、斉藤 隆、宮下克彦及び清水政明の６氏を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、須永明美、田中昌之及び佐藤敦子の３氏を選任するものであります。 第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）及び退任監査等委員である取締役に退職慰労金贈 呈の件本総会終結の時をもって取締役を退任する塩澤太朗及び監査等委員である取締役を退任する笠原孟の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)（注）３第１号議案剰余金の処分の件107,7371850(注)１可決98.26第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注)２ 　川村　昌平95,21812,7040可決86.84　田中　英雄100,9017,0210可決92.03　神林　敬103,9273,9950可決94.79　斉藤　隆103,7934,1290可決94.67　宮下　克彦105,2042,7180可決95.95　清水　政明105,2342,6880可決95.98 第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 　須永　明美102,8775,0460可決93.83　田中　昌之104,7813,1420可決95.57　佐藤　敦子107,5803430可決98.12第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）及び退任監査等委員である取締役に退職慰労金贈呈の件96,03411,8890(注)１可決87.59 (注) １　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成３　賛成割合の計算方法　　当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　上