臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エー・ピーホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エー・ピーホールディングス
提出理由 当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ　配当財産の種類　　　　　　　　金銭　　　　　　ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　①Ａ種優先株式　１株につき金　79,812.61円　　総額　79,812,610円　　　　　　　　②Ｂ種優先株式　１株につき金　46,291.31円　　総額　13,887,393円　　　　　　ハ　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　2024年６月28日 第２号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件監査等委員でない取締役として、米山久、横澤将司、佐竹祐樹および近内理恵を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、尾崎智史、田路至弘および小栗悠夫を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下「対象取締役」という。
）の譲渡制限付株式報酬付与のための報酬等の額は、2022年６月28日開催の第21期定時株主総会において、金銭報酬債権として年額50,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。
）、発行又は処分する株式の総数は年40,000株以内とし、譲渡制限期間については「割当を受けた日より３年間から５年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」としてご承認をいただいておりました。
今般、当社は役員報酬制度の見直しを行うこととし、対象取締役に対し、当社企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲をより一層高め、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みの強化や株主の皆様との一層の価値共有を長期間にわたって実現することを目的として、報酬枠につきましては、対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、年80,000株以内（ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。
）にそれぞれ改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件93,4138700(注)１可決97.64第２号議案監査等委員でない取締役５名選任の件 (注)２可決 　米山　久92,8201,4630可決97.02　横澤　将司93,1501,1330可決97.37　佐竹　祐樹93,2151,0680可決97.44　近内　理恵93,2181,0650可決97.44第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 　尾崎　智史93,2611,0220可決97.49　田路　至弘93,2641,0190可決97.49　小栗　悠夫93,2601,0230可決97.48 第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 92,6161,6670(注)１可決96.81 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。