臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ソーシャルワイヤー株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ソーシャルワイヤー株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　第三者割当による募集株式発行の件第２号議案「資本業務提携に伴う取締役５名の選任及び補欠取締役１名選任の件」が原案どおり承認されることを停止条件として、株式会社ジーニーを割当先とした普通株式を発行するものであります。 第２号議案　資本業務提携に伴う取締役５名の選任及び補欠取締役１名選任の件第１号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が原案どおり承認されること及び本第三者割当増資の払込みがなされることを停止条件として、工藤智昭氏、水野敦紹氏、中村利之氏、菊川淳氏、原愛永氏の５名が取締役に新たに選任され、鈴木基文氏を補欠取締役として新たに選任するものであります。 第３号議案　監査役１名の選任及び補欠取締役１名選任の件監査役として平山剛氏を、補欠監査役として小林宏至氏を選任するものであります。 第４号議案　会計監査人選任の件会計監査人として監査法人アヴァンティアを選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案38,522635－（注）１可決　98.37第２号議案 工藤　智昭38,491667－（注）２可決　98.29水野　敦紹38,492666－（注）２可決　98.29中村　利之38,491667－（注）２可決　98.29菊川　淳38,482676－（注）２可決　98.27原　　愛永38,515643－（注）２可決　98.35鈴木　基文38,490668－（注）２可決　98.29第３号議案 平山　剛38,611546－（注）２可決　98.60小林　宏至38,619538－ 可決　98.62第４号議案38,651507－（注）３可決　98.70（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上