臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社東京會舘
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社東京會舘
提出理由	令和６年６月21日の当社第130回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日令和６年６月21日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　 　期末配当に関する事項　　　　　　イ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金30円00銭　　　　　　　　　総額　100,202,640円　　　　　　　ロ　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　令和６年６月24日第２号議案　取締役８名選任の件　　　　　　　　 取締役として、渡辺訓章、鈴木輝伯、星野昌宏、山口健太郎、斉藤哲二、蛯原　望、　　　　　　　　 合場直人、福本ともみを選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件　　　　　　　 　 監査役として、相場康則を選任する。 第４号議案　補欠監査役２名選任の件　　　　　　　　 補欠監査役として、田中寿雄、谷口明史を選任する。 第５号議案　取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件　　　　　　　　　取締役（社外取締役を除く）に対して、従来の報酬限度額とは別枠で当社株式を報酬として　　　　　　　　　交付する株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件26,4004380(注)１可決98.37第２号議案取締役８名選任の件 0(注)２ 渡辺訓章26,3674710可決98.25鈴木輝伯26,3674710可決98.25星野昌宏26,3684700可決98.25山口健太郎26,3644740可決98.23斉藤哲二26,3754630可決98.27蛯原　望26,3704680可決98.26合場直人26,3245140可決98.08福本ともみ26,3305080可決98.11第３号議案監査役１名選任の件26,3295090(注)２可決98.10第４号議案補欠監査役２名選任の件 0(注)２ 田中寿雄26,3694680可決98.26谷口明史26,3634740可決98.23第５号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件26,2685700(注)１可決97.88 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。