臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社豆蔵デジタルホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社豆蔵デジタルホールディングス
提出理由	１【提出理由】　2024年６月28日開催の当社第４回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月28日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の割り当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金4.35円　総額348,000,000円②　効力発生日　　2024年６月28日 第２号議案　取締役７名選任の件中原徹也、宮田賢治、福富三雄、安藤久佳、村上和彰、野村宗広および泉健憲を取締役に選任するものであります。 第３号議案　定款の附則削除の件現行定款につきまして、2024年6月14日をもって第16条の効力が発生いたしましたため、附則の削除をするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案800,0000－（注）１可決　100.00第２号議案 （注）２ 中原　徹也800,0000－可決　100.00宮田　賢治800,0000－可決　100.00福富　三雄800,0000－可決　100.00安藤　久佳800,0000－可決　100.00村上　和彰800,0000－可決　100.00野村　宗広800,0000－可決　100.00泉　健憲800,0000－可決　100.00第３号議案800,0000－（注）３可決　100.00（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 以　上