臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	新コスモス電機株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	新コスモス電機株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金48円②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　500,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額事業拡張積立金　500,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。 また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。 第３号議案　取締役13名選任の件取締役として、髙橋良典、松原義幸、金井隆生、西上佳典、前川正利、小栁章、宇高利浩、佐久間啓一、山田芳穂、中村直人、手島肇、柳澤有廣及び大川格の各氏を選任するものであります。 第４号議案　監査役３名選任の件監査役として、飯森龍、村田泰造及び林紀美代の各氏を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権/無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案　剰余金処分の件113,656561（注）１可決　92.03第２号議案　定款一部変更の件113,65657－（注）２可決　92.03第３号議案　取締役13名選任の件 （注）３ 髙橋　良典113,62390－可決　92.00松原　義幸113,65261－可決　92.03金井　隆生113,65360－可決　92.03西上　佳典113,65360－可決　92.03前川　正利113,65360－可決　92.03小栁　章113,65261－可決　92.03宇高　利浩113,65261－可決　92.03佐久間啓一113,65261－可決　92.03山田　芳穂113,65261－可決　92.03中村　直人113,65261－可決　92.03手島　肇113,64172－可決　92.02柳澤　有廣113,64766－可決　92.02大川　格113,166547－可決　91.63第４号議案　監査役３名選任の件 （注）３ 飯森　龍113,65657－可決　92.03村田　泰造113,65558－可決　92.03林　紀美代113,65558－可決　92.03（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上