臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	横浜丸魚株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	横浜丸魚株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年6月27日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年6月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件1.　期末配当に関する事項イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき金26円　総額165,537,008円ロ　効力発生日　　2024年6月28日2.　その他の剰余金に関する事項(1）減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　　　300,000,000円(2）増加する剰余金の項目とその額別途積立金　　　　　300,000,000円 第２号議案　取締役8名選任の件取締役として小島　雅裕、源波　秀樹、柴原　哲、松尾　昌彦、木村　孝幸、佐藤　彰を社外取締役として堀　晶子、工藤　光和を選任するものであります。 第３号議案　監査役3名選任の件監査役として多紀　知彦を、社外監査役として舟木　謙二、櫻井　陽一を選任するものであります。 第４号議案　補欠監査役1名選任の件法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢　誠を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案56,89557－（注）１可決　99.52第２号議案 （注）２ 　小島　雅裕56,85399－可決　99.44　源波　秀樹56,88171－可決　99.49　柴原　　哲56,87577－可決　99.48　松尾　昌彦56,86488－可決　99.46　木村　孝幸56,87478－可決　99.48　佐藤　　彰56,88270－可決　99.49　堀　　晶子56,86191－可決　99.46　工藤　光和56,86983－可決　99.47第３号議案 （注）２ 多紀　知彦56,85795－可決　99.45舟木　謙二56,86290－可決　99.46櫻井　陽一56,86983－可決　99.47第４号議案 湯沢　　誠56,85696－（注）２可決　99.45（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上