臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社サンテック
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社サンテック
提出理由	１【提出理由】　2024年６月25日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで＞第１号議案　第77期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類承認の件会社法第438条第２項の規定に基づき、第77期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類の承認をお願いするものであります。 第２号議案　剰余金処分の件１．剰余金の処分に関する事項①　減少する剰余金の項目及びその額別途積立金　　 2,000,000,000円②　増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 2,000,000,000円２．期末配当に関する事項①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金30円　総額460,646,670円②　効力発生日2024年６月26日 第３号議案　取締役７名選任の件八幡信孝、宮本賢一、阿部匡、井出崎功、門脇祐幸、中尾誠男及び佐藤正臣の７氏を取締役に選任する。 第４号議案　監査役２名選任の件山内譲治及び惠谷英雄の両氏を監査役に選任する。 第５号議案　補欠監査役１名選任の件法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、九里和男氏を補欠監査役に選任する。 ＜株主提案（第６号議案）＞第６号議案　定款変更の件（剰余金の配当の基準）現行の定款の「第6章 計算」に、第38条として以下の条文を新設し、現行の定款の第38条は第39条とし、現行の定款の第39条は第40条とする。 「当会社は、2025年3月期末の配当から、剰余金の配当につき、連結ベースの1株当たり純資産額の2.0％を配当の下限とし、法令上許容される範囲において以後の配当額を決定する。 」 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案第77期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類承認の件116,0323,3122,331（注）１可決　95.11第２号議案剰余金処分の件117,6464,01316（注）１可決　96.44第３号議案取締役７名選任の件 八幡信孝117,1314,50440（注）３可決　96.02宮本賢一119,0812,55341可決　97.61阿部　匡118,9092,72541可決　97.47井出崎功118,9872,64741可決　97.54門脇祐幸119,2052,42941可決　97.72中尾誠男118,9202,71441可決　97.48佐藤正臣119,0192,61541可決　97.56第４号議案監査役２名選任の件 山内譲治119,0432,6281（注）３可決　97.58惠谷英雄119,0292,6421可決　97.57第５号議案補欠監査役１名選任の件 九里和男119,1602,5141（注）３可決　97.68第６号議案定款変更の件（剰余金の配当の基準）7,470114,2041（注）２否決　 6.12（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ※決議の結果及び賛成（反対）割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上