臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社明電舎
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社明電舎
提出理由 当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　50円　　総額　2,268,338,150円ロ　効力発生日2024年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、三井田 健、井上 晃夫、鈴木 雅彦、岩尾 雅之、竹中 裕之、安達 博治、木下 学、白井 久美子を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、加藤 誠治、林 敬子、黑田 隆、西野 敏哉を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される　　ための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)(注)３第１号議案剰余金の処分の件372,676159376(注)１可決99.31第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件 (注)２ 　三井田 健359,41711,3252,471 可決95.77　井上 晃夫368,7102,0322,471 可決98.25　鈴木 雅彦366,3026,534377 可決97.61　岩尾 雅之366,1926,644377 可決97.58　竹中 裕之353,04919,786377 可決94.08　安達 博治372,114722377 可決99.16　木下 学353,48819,347377 可決94.19　白井 久美子372,593243377 可決99.28 第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 　加藤 誠治340,00832,819377 可決90.60　林 敬子372,151684377 可決99.17　黑田 隆333,79839,031377 可決88.95　西野 敏哉307,49665,334377 可決81.94 (注)１　出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
(注)２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(注)３　賛成割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。