臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ポラリス・ホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ポラリス・ホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当社第150回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能にするために、現行定款第５条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の２億1,400万株から４億9,600万株に変更するものであります。 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件高倉 茂、辻川 高寛、半田 高史、田口 洋平、マルコム・エフ・マクリーン４世及び増山 太郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件鈴木 優作を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案910,66111,046－可決　98.80第２号議案 高倉 茂919,5312,1761可決　99.76辻川 高寛920,1211,5861可決　99.82半田 高史920,1051,6021可決　99.82田口 洋平920,1051,6021可決　99.82マルコム・エフ・マクリーン４世920,1041,6031可決　99.82増山 太郎920,1051,6021可決　99.82第３号議案 鈴木 優作919,9521,755－可決　99.80%（注）１．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 ２．第２号議案及び第３号議案、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上