臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	北陸電気工事株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	北陸電気工事株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第110回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金22円　　総額615,774,720円ロ　効力発生日 2024年６月28日 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、北　克彦、佐野みゆき、早瀬庄一郎、水谷和久、宮村　樹、村田良昭、山崎勇志、渡辺伸子を選任する。 第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、木村博喜、新田真之、沼田雅博を選任する。 第４号議案　補欠監査役２名選任の件補欠監査役として、斎藤弘志、山本英樹を選任する。 第５号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件取締役を退任する長　高英、森田由樹子及び監査役を退任する加藤高明、浅林孝志に対し、退職慰労金を贈呈する。 なお、退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役　水谷和久、山崎勇志、北　克彦、早瀬庄一郎、渡辺伸子、宮村　樹及び監査役　新田真之に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。 第６号議案　取締役及び監査役に対する株式報酬制度導入の件取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）及び監査役（社外監査役を除く）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT(=Board Benefit Trust))」を導入する。 第７号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件取締役及び監査役の報酬額の定めを月額から年額に変更し、取締役については「年額240百万円以内（うち社外取締役分は24百万円以内）」に、監査役については「年額48百万円以内」に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件237,7482,0560(注)１可決98.825第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ 　北　　克彦233,0426,7620 可決96.869　佐野　みゆき235,1874,6170 可決97.761　早瀬　庄一郎235,2434,5610 可決97.784　水谷　和久216,78923,0150 可決90.113　宮村　樹235,0414,7630 可決97.700　村田　良昭234,9424,8620 可決97.659　山崎　勇志217,16022,6440 可決90.267　渡辺　伸子231,3568,4480 可決96.168第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 　木村　博喜239,4623420 可決99.538　新田　真之239,4373670 可決99.527　沼田　雅博235,1594,6450 可決97.749第４号議案補欠監査役２名選任の件 (注)２ 　斎藤　弘志239,4143900 可決99.518　山本　英樹239,3784260 可決99.503第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件221,81417,9900(注)１可決92.202第６号議案取締役及び監査役に対する株式報酬制度導入の件220,08019,7240(注)１可決91.481第７号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件239,2625420(注)１可決99.455 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。