臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日清オイリオグループ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日清オイリオグループ株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日開催の第152回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 本総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類 金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金110円 総額3,583,448,330円③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月28日第２号議案　取締役９名選任の件久野貴久、尾上秀俊、小林新、三枝理人、岡野良治、佐藤将祐、山本功、江藤尚美志濟聡子の９氏を取締役に選任するもの。 第３号議案　監査役１名選任の件水口啓子氏を監査役に選任するもの。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件松村龍彦氏を補欠監査役に選任するもの。 第５号議案　監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を年額１億円以内に改定するもの。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数反対数棄権数可決要件決議の結果および賛成割合(％)(個)(個)(個)第１号議案 (注１) 剰余金の処分の件264,3292382可決99.89第２号議案 (注２) 取締役９名選任の件 久野貴久261,6932,8752可決98.89尾上秀俊261,8052,7642可決98.93小林新263,1741,3952可決99.45三枝理人263,1661,4032可決99.45岡野良治263,1551,4142可決99.44佐藤将祐263,1971,3722可決99.46山本功263,5421,0272可決99.59江藤尚美263,6079622可決99.61志濟聡子263,9046652可決99.73第３号議案 (注２) 監査役１名選任の件 水口啓子263,9985722可決99.76第４号議案 (注２) 補欠監査役１名選任の件 松村龍彦264,0495192可決99.78第５号議案 (注１) 監査役の報酬額改定の件262,4301,44836可決99.42 (注１)　議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (注２)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。