臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ステラファーマ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ステラファーマ株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件　　　　１.　資本金の額の減少の内容　　　　　①減少する資本金の額　　　　　　　　568,027,262円　　　　　②資本金の額の減少が効力を生ずる日　　　　　　　　2024年８月２日（予定） 　　　　２.　資本準備金の額の減少の内容　　　　　①減少する資本準備金の額　　　　　　　　195,722,284円　　　　　②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日　　　　　　　　2024年８月２日（予定） 　　　　３.　剰余金の処分の内容　　　　　　下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件　　　　　に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当する。 これにより、振替後の　　　　　繰越利益剰余金の額は０円となる。 　　　　　①減少する剰余金の項目及びその額　　　　　　　その他資本剰余金　763,749,546円　　　　　②増加する剰余金の項目及びその額　　　　　　　繰越利益剰余金　　763,749,546円　　　　　③剰余金の処分がその効力を生ずる日　　　　　　　　2024年８月２日（予定） 第２号議案　定款一部変更の件　経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようにするため、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）員数の下限を削除する定款の変更を行う。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、上原幸樹、藪　和光、林　利充、城戸崇裕の４名を選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役として、大西雅也、辻井康平、福地叔之の３名を選任する。 第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　補欠の監査等委員として、武井祐生を選任する。 第６号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する事後交付型業績連動型株式報酬にかかる報酬決定の件　当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対して、業績連動型譲渡制限付株式の付与のため支給する金銭報酬債権の総額を年100百万円以内、各対象期間において割り当てる業績連動型譲渡制限付株式の総数は年100,000株以内とする。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案197,1021,790－（注）１可決　98.37第２号議案197,4851,404－（注）２可決　98.56第３号議案 上原幸樹165,74133,151－（注）３可決　82.72藪　和光196,8722,020－ 可決　98.25林　利充197,2301,662－ 可決　98.43城戸崇裕197,1781,714－ 可決　98.41第４号議案 大西雅也197,2841,605－（注）３可決　98.46辻井康平197,2761,613－ 可決　98.45福地叔之197,2951,594－ 可決　98.46第５号議案 武井祐生197,3201,569－（注）３可決　98.48第６号議案196,8532,039－（注）１可決　98.24（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上