臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	富士フイルムホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	富士フイルムホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第128回定時株主総会（以下「本総会」といいます。 ）において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）本総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）本総会における決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株当たり80円（記念配当10円を含む）配当総額　32,108,477,120円③　剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日 第２号議案　取締役11名選任の件取締役として、助野健児、後藤禎一、樋口昌之、濱直樹、吉澤ちさと、伊藤洋士、北村邦太郎、江田麻季子、永野毅、菅原郁郎、鈴木貴子の各氏を選任する。 第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、石垣績、射手矢好雄の各氏を選任する。 第４号議案　取締役の報酬等の額改定の件取締役の報酬等の額を年額８億円以内（うち社外取締役１億4,000万円以内）と改定する。 第５号議案　監査役の報酬等の額改定の件監査役の報酬等の額を年額２億円以内と改定する。 第６号議案　取締役に対する業績非連動型株式報酬等の額及び内容決定の件当社の社外取締役を含む取締役を対象に業績非連動型株式報酬制度を導入する。 第７号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する中期業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件当社の社外取締役を除く取締役を対象にグローバル共通の考え方に基づく年次付与型の中期業績連動型株式報酬制度を導入する。 (3）上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案3,295,04938,5564,492（注）１可決（98.60％）第２号議案 （注）２ 助野　健児3,144,701167,96325,429 可決（94.10％）後藤　禎一3,207,284102,82927,978 可決（95.97％）樋口　昌之3,250,75279,9857,358 可決（97.27％）濱　直樹3,252,21978,5207,358 可決（97.32％）吉澤　ちさと3,252,44078,2997,358 可決（97.32％）伊藤　洋士3,252,28478,4557,358 可決（97.32％）北村　邦太郎3,217,849113,1997,046 可決（96.29％）江田　麻季子3,317,41716,1874,497 可決（99.27％）永野　毅3,316,82116,7834,497 可決（99.25％）菅原　郁郎3,316,08617,5184,497 可決（99.23％）鈴木　貴子3,328,9944,6094,497 可決（99.61％）第３号議案 （注）２ 石垣　績3,044,610288,6804,809 可決（91.10％）射手矢　好雄3,327,9165,7044,497 可決（99.58％）第４号議案3,317,3579,06211,747（注）１可決（99.26％）第５号議案3,314,13412,28411,747（注）１可決（99.17％）第６号議案2,951,658375,73310,709（注）１可決（88.32％）第７号議案3,256,94170,50510,709（注）１可決（97.46％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上