臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	高松機械工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	高松機械工業株式会社
提出理由	2024年６月26日開催の当社第63回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(１)株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (２)決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 １．期末配当に関する事項　　　　　　　 当社普通株式１株につき金５円　　　　　 ２．その他の剰余金の処分に関する事項　　　　　 (１)増加する剰余金の項目及びその額　別途積立金　　　50,000,000円　　　　　　　 (２)減少する剰余金の項目及びその額　繰越利益剰余金　50,000,000円第２号議案 取締役８名選任の件髙松喜与志、髙松宗一郎、徳野穣、磯部稔、四十万尚、中西祐一、池元ことみ、髙田英美を取締役に選任するものであります。 (３)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)出席議決権数(個)賛成率(％)可決要件決議結果第１号議案88,297620088,94999.27(注)１可決第２号議案 (注)２ 　髙松　喜与志87,4811,543089,05698.23可決　髙松　宗一郎87,6431,381089,05698.41可決　徳野　穣87,5401,484089,05698.30可決　磯部　稔87,6181,406089,05698.39可決　四十万　尚87,6791,345089,05698.45可決　中西　祐一87,6631,361089,05698.44可決　池元　ことみ88,030994089,05698.85可決　髙田　英美87,5421,482089,05698.30可決 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の有する議決権(107,470個)の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．出席議決権数とは、株主総会前日までの事前行使による議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。 従いまして、後記(４)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。 (４)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由株主総会前日までの事前行使及び当日出席株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。 よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は含まれておりません。 以上