臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	東洋エンジニアリング株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	東洋エンジニアリング株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．配当財産の種類　　金銭２．株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額　　当社普通株式１株につき金12円　　　　総額　459,954,312円　　当社Ａ種優先株式１株につき金12円　　総額　243,243,600円３．剰余金の配当が効力を生じる日　　2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件①本店の所在地を変更するため、当社定款第３条を変更し、その他所要の規定を設ける。 ②株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集の地を限定する当社定款第13条３項を削除する。 第３号議案　取締役９名選任の件永松治夫、細井栄治、鳥越紀良、芳澤雅之、脇謙介、田代真巳、山本礼二郎、寺澤達也および宮入小夜子を取締役に選任する。 第４号議案　監査役１名選任の件吉田寛を監査役に選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件277,5401,0330(注)１可決99.18第２号議案定款一部変更の件277,5221,0510(注)２可決99.17第３号議案取締役９名選任の件 (注)３ 永松治夫274,2684,3050可決98.01細井栄治274,4394,1340可決98.07鳥越紀良276,3012,2720可決98.73芳澤雅之276,3342,2390可決98.75脇謙介276,0502,5230可決98.64田代真巳275,7852,7880可決98.55山本礼二郎252,29326,2800可決90.15寺澤達也276,1132,4600可決98.67宮入小夜子276,2192,3540可決98.70第４号議案監査役１名選任の件275,0933,4680可決98.31 (注) １．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。