臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本製麻株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本製麻株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金４円　　総額　14,663,944円ロ　効力発生日2024年６月28日 第２号議案　監査等委員である取締役以外の取締役３名選任の件監査等委員である取締役以外の取締役として、山村貴伸、高橋賢作、森欣也の３氏を選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、滝川好夫の１氏を選任する 第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する退職慰労金贈呈の件2023年４月６日に取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）を退任した網本健二氏、中川昭人氏、矢部勲氏および石井則光氏ならびに2023年７月７日に取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）を退任した中本広太郎氏に対し、当該５名の合計額を10,000千円以内とする退職慰労金を贈呈する。 第５号議案　当社株式の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件28,134123―(注)１可決98.792第２号議案監査等委員である取締役以外の取締役３名選任の件 (注)２ 山村貴伸25,1003,157― 可決88.138高橋賢作25,0843,173― 可決88.082森欣也18,00910,248― 可決63.238第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 滝川好夫20,9127,346― 可決73.429第４号議案退任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する退職慰労金贈呈の件 20,7397,519―(注)１可決72.822 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第５号議案当社株式の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件20,9557,303―(注)１可決73.580 (注) １．出席した株主の議決権の過半数による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。