臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	平和紙業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	平和紙業株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当社第91期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項(1）配当財産の種類金銭(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金６円　総額56,757,132円(3）剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月27日 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、清家義雄、坂野一俊、矢野惠一、横山秀雄、小宮崇、小島正之、和田学及び柴田貢を選任するものであります。 第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、上田博を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議結果及び賛成の割合（注）３第１号議案80,9431230（注）１可決　99.8％第２号議案 清家　義雄80,8142520 可決　99.7％坂野　一俊80,9491170 可決　99.9％矢野　惠一80,9391270 可決　99.8％横山　秀雄80,9571090（注）２可決　99.9％小宮　　崇80,9571090可決　99.9％小島　正之80,9571090 可決　99.9％和田　　学80,8552110 可決　99.7％柴田　　貢80,9091570 可決　99.8％第３号議案 上田　　博80,9291370（注）２可決　99.8％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．賛成の割合は、出席議決権数に対する、賛成が確認できた議決権数の割合であります。 (4）議決権数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上