臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	大王製紙株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	大王製紙株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金９円　　総額1,508,657,868円②　剰余金の配当が効力を生じる日　　2024年６月27日 第２号議案　取締役10名選任の件　取締役として、若林賴房氏、山﨑浩史氏、石田厚氏、藤田浩幸氏、棚橋敏勝氏、品川舟平氏、織田直祐氏、武井洋一氏、堀江誠氏、政井貴子氏の10名を選任するものであります。 　なお、織田直祐氏、武井洋一氏、堀江誠氏、政井貴子氏の４名は社外取締役であります。 第３号議案　監査役４名選任の件　監査役として、田中幸広氏、山川洋一郎氏、岡田恭子氏、野口昌邦氏の４名を選任するものであります。 　なお、山川洋一郎氏、岡田恭子氏、野口昌邦氏の３名は社外監査役であります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 総議決権個数　　：　1,675,516個当日出席を含めた議決権行使個数　　：　1,487,835個 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合）（注）３第１号議案1,392,3096,37740（注）１可決（93.58%）第２号議案 若林　賴房1,266,346132,33740（注）２可決（85.11%）山﨑　浩史1,387,35511,33440可決（93.25%）石田　厚1,387,10411,58540可決（93.23%）藤田　浩幸1,388,08910,60040可決（93.30%）棚橋　敏勝1,388,20210,48740可決（93.30%）品川　舟平1,388,06510,62440可決（93.29%）織田　直祐1,393,9254,76440可決（93.69%）武井　洋一1,393,6924,99740可決（93.67%）堀江　誠1,395,2243,46540可決（93.78%）政井　貴子1,395,2553,43440可決（93.78%）第３号議案 田中　幸広1,368,43830,25140（注）２可決（91.97%）山川　洋一郎1,161,019237,66540可決（78.03%）岡田　恭子1,388,13710,55240可決（93.30%）野口　昌邦1,389,7508,93940可決（93.41%）（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．賛成の割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の合計に対する、事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して賛成を確認した議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上