臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社創建エース
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社創建エース
提出理由	１【提出理由】　当社は、2024年６月27日開催の第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件今後の事業展開及び事業の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について、事業目的を追加及び削除するものであります。 第２号議案　取締役１名選任の件取締役として、日下部　隆久を選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、山崎　郁生を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該議決事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数（個）反対数（個）棄権数（個）可決用件決議の結果及び賛成割合議案 （注） 第１号議案 定款一部変更の件894,045個43,333個-個可決　95.377％第２号議案 （注） 取締役１名選任の件　日下部　隆久893,442個44,926個-個可決　95.212％第３号議案 （注） 監査役１名選任の件　山崎　郁生803,321個135,127個-個可決　85.601％（注）・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による・第２号議案及び第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上