臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	伊勢湾海運株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	伊勢湾海運株式会社
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金16円（普通配当12円、特別配当２円、設立75周年記念配当２円）総額405,972,368円②　剰余金の配当が効力を生じる日　　2024年６月28日③　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　1,000,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　1,000,000,000円 第２号議案　取締役（社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く。 ）に、既存の報酬額とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び総数は年額５千万円以内、80,000株以内であります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権・無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案217,3971,2580（注）１可決　（99.42％）第２号議案216,4742,1810（注）１可決　（99.00％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議決権事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上