臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本空港ビルデング株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本空港ビルデング株式会社
提出理由	１【提出理由】　当社は、2024年６月26日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金42円 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）12名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、鷹城勲、横田信秋、鈴木久泰、大西洋、田中一仁、小山陽子、藤野威、松田圭史、木村惠司、福澤一郎、川俣幸宏及び斎藤祐二の12氏を選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、柿﨑環、武田涼子の２氏を選任する。 第４号議案　取締役等に対する株式報酬制度導入の件取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。 ）及び委任契約の執行役員（国内非居住者を除く。 ）に対して株式報酬制度を導入する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果賛成率（％）（注）３可否第１号議案835,40521,7711,534（注）１97.25可第２号議案 鷹城　勲758,47798,6811,541 88.29可横田　信秋807,83849,3281,541 94.04可鈴木　久泰832,49222,9133,304 96.91可大西　洋832,45922,9463,304 96.91可田中　一仁832,68622,7193,304 96.93可小山　陽子832,68422,7213,304 96.93可藤野　威833,13922,2663,304（注）２96.99可松田　圭史833,12222,2833,304 96.98可木村　惠司807,15148,2543,304 93.96可福澤　一郎660,307195,0943,304 76.87可川俣　幸宏805,97849,4273,304 93.82可斎藤　祐二660,317195,0843,304 76.87可第３号議案 柿﨑　環851,6415,5281,541（注）２99.14可武田　涼子851,6525,5171,541 99.14可第４号議案855,5531,6221,534（注）１99.59可注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．賛成の割合の計算方法は、事前行使分及び本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以上