臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	森尾電機株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	森尾電機㈱
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 取締役６名選任の件菊地裕之、北澤公夫、大橋貢、平野了士、清水毅及び鎌田伸一郎を取締役に選任するものであります。 第２号議案 監査役３名選任の件小山博史、堀勝彦、遠藤泰和を監査役に選任するものであります。 第３号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）継続の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役６名選任の件 (注)１ 菊地裕之11,6512470可決97.9 北澤公夫11,859390可決99.7 大橋貢11,856420可決99.6　平野了士11,824740可決99.4 清水毅11,823750可決99.4 鎌田伸一郎11,822760可決99.4第２号議案監査役３名選任の件 (注)１ 　小山博史11,862360可決99.7　堀勝彦11,823750可決99.4　遠藤泰和11,856420可決99.6第３号議案当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）継続の件11,6122860(注)２可決97.6 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。