臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	カーリットホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	カーリットホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金33円とする。 第２号議案　定款一部変更の件　2024年10月１日（予定）を効力発生日とし、当社の完全子会社を吸収合併し、純粋持株会社から事業持株会社に移行する。 これに先立ち、2024年７月１日を効力発生日とし、商号および目的の変更、附則の新設を行なう。 第３号議案　取締役８名選任の件　取締役として、金子洋文、小川文生、山口容史、岡本英夫、高橋茂信、新保誠一、村山由香里、藤原康弘の８氏を選任する。 第４号議案　監査役２名選任の件　監査役として、岩村伸一、三田村玲子の両氏を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案174,934412－（注）１可決（99.8％）第２号議案174,962384－（注）２可決（99.8％）第３号議案 　金子　洋文170,6324,714－（注）３可決（97.3％）　小川　文生173,8701,476－（注）３可決（99.2％）　山口　容史173,8711,475－（注）３可決（99.2％）　岡本　英夫173,8921,454－（注）３可決（99.2％）　高橋　茂信173,8891,457－（注）３可決（99.2％）　新保　誠一173,6581,688－（注）３可決（99.0％）　村山　由香里173,7351,611－（注）３可決（99.1％）　藤原　康弘171,0044,342－（注）３可決（97.5％）第４号議案 岩村　伸一164,44910,896－（注）３可決（93.8％）三田村　玲子174,850495－（注）３可決（99.7％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上