臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	藤倉コンポジット株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	藤倉コンポジット株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の当社第145回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金　３５円総額　８２０，６１７，３１５円ロ　効力発生日2024年６月28日第２号議案　定款一部変更の件　働き方改革の推進及びオフィス機能の強化と業務効率の向上のため、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店所在地を、東京都江東区から東京都品川区に変更するものであります。 また、取締役の呼称変更により現行定款第１４条、第２２条及び第２５条に表記されている取締役の役職名を変更するものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件森田健司、髙橋秀剛、金井浩一、弓削千賀志、渡邊貴史、樋口昭康、長浜洋一及び佐々木聡を選任するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件鶴見真利子を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件169,375936－(注)１可決99.5第２号議案定款一部変更の件169,372939－(注)２可決99.4第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件 (注)３ 森田健司139,38629,5641,361可決81.8髙橋秀剛166,7883,523－可決97.9金井浩一166,7863,525－可決97.9弓削千賀志166,7433,568－可決97.9渡邊貴史166,7793,532 可決97.9樋口昭康162,8417,470 可決95.6長浜洋一143,37826,933－可決84.2佐々木聡162,5947,717－可決95.5第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 鶴見真利子169,1531,158－可決99.3 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。