臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本テクノ・ラボ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本テクノ・ラボ株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　 　　 １株につき 金10円　総額 16,252,000円ロ 　効力発生日　　　　　 　　 2024年６月28日 第２号議案 定款一部変更の件本社（神奈川県横浜市）、東京オフィス（東京都文京区）における営業活動に関して、より柔軟かつ生産性の向上に資するオフィス環境を目指すため、事業所を統合するものであります。 そのため、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店所在地を、「神奈川県横浜市」から「東京都千代田区」に変更するものであります。 なお、本変更につきましては、2024年８月１日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定するものであります。 当該附則については、本店移転の効力発生日後、これを削除するものであります。 第３号議案 取締役６名選任の件松村泳成、松村泳勲、鈴木孝男、永井雅人、小長谷岳人、八田政仁を取締役に選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件齊藤勝彦を補欠監査役に選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件12,2131680(注)１可決86.2第２号議案定款一部変更の件12,286950(注)２可決86.7第３号議案取締役６名選任の件 (注)３ 　松村泳成12,1672140可決85.8　松村泳勲12,1881930可決86.0　鈴木孝男12,1901910可決86.0　永井雅人12,1921890可決86.0　小長谷岳人12,1901910可決86.0　八田政仁12,1931880可決86.0第４号議案補欠監査役１名選任の件12,1891920(注)３可決86.0 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。