臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項　①配当財産の種類　　金銭　②配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　当社普通株式1株につき　　　　　　　　　　 金10円 総額282,775,340円　　　 　 Ａ種優先株式1株につき定款の定めにより　金7,400円 総額 51,800,000円 ③剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月28日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、大年浩太、谷口芳邦、佐々木卓夫の３名を選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　　　　監査等委員である取締役として、中野俊夫を選任する。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　補欠の監査等委員である取締役として、足立学を選任する。 第５号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役（社外取締役を除く。 ）に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案228,0901,9710(注)１可決99.14第２号議案 　大年 浩太215,55014,5100(注)２可決93.69　谷口 芳邦226,9493,1110 可決98.65　佐々木 卓夫216,25613,8040 可決94.00第３号議案 　中野 俊夫227,3282,7320(注)２可決98.81第４号議案 　足立 学229,5754860(注)２可決99.79第５号議案228,9781,0830(注)１可決99.53 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。