臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	高周波熱錬株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	高周波熱錬株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　・配当財産の種類　　　　　　　金銭　　　　　　・株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　当社普通株式１株につき25円　　　　　　　総額　905,100,425円　　　　　　・剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　2024年６月27日 第２号議案　取締役６名選任の件大宮克己、一色信元、鈴木孝、安川知克、花井嶺郎及び森山義子の６氏を取締役に選任するものであります。 第３号議案　監査役３名選任の件　　　　　　池上由洋、圓實稔及び上条香代子の３氏を監査役に選任するものであります。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　高橋大祐氏を補欠監査役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件265,44113,69412(注)１(注)３可決(90.85)第２号議案取締役６名選任の件 (注)２(注)３大宮　克己218,72860,40117可決(74.87)一色　信元250,86328,26717可決(85.86)鈴木　孝250,89128,23917可決(85.87)安川　知克251,01428,11617可決(85.92)花井　嶺郎259,77419,35617可決(88.91)森山　義子278,19993117可決(95.22)第３号議案監査役３名選任の件 (注)２(注)３池上　由洋277,9781,14227可決(95.14)圓實　稔258,94120,17727可決(88.63)上条　香代子278,42769327可決(95.30)第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２(注)３高橋　大祐278,50164531可決(95.31) (注) １．第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．第２号議案、第３号議案及び第４号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。 ３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。