臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社サニックス
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社サニックス
提出理由 2024年６月27日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　資本金の額の減少及び剰余金の処分の件欠損填補及び今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項及び会社法第452条の規定に基づき、資本金の額の減少及びその他資本剰余金の処分を行うものであります。
これにより、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性の確保に努めてまいります。
なお、本件による発行済株式総数および純資産額に変更はありません。
①　資本金の額の減少の内容イ．減少する資本金の額資本金の額14,041,834,640円のうち9,836,447,281円減少し、減少する資本金の額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。
減少後の資本金の額は4,205,387,359円になります。
ロ．資本金の額の減少の方法払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額をその他資本剰余金に振り替えます。
ハ．資本金の額の減少が効力を生ずる日2024年９月２日(予定)②　剰余金の処分の内容上記①に記載の資本金の減少の効力発生を条件に、以下のとおり、その他資本剰余金のうち欠損填補に必要な金額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。
イ．減少する剰余金の項目とその額その他資本剰余金　　9,836,447,281円ロ．増加する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　　　9,836,447,281円 第２号議案　定款一部変更の件①　商号および目的の変更当社は、2025年４月１日(予定)に持株会社体制へ移行いたします。
持株会社体制への移行に際して、当社の商号を「株式会社サニックスホールディングス(英文：ＳＡＮＩＸ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＥＤ)」に変更し、また、事業目的については、持株会社体制移行後の事業に沿った内容に変更いたします。
なお、商号および目的の変更は、当社の新設分割計画(2024年10月１日付予定)に基づく新設分割の効力発生を停止条件として、当該新設分割の効力発生日(2025年４月１日予定)に効力が生じるものといたします。
②　取締役の員数の変更取締役会においてより迅速で的確な意思決定を図ることを目的として、取締役の員数を14名以内から10名以内に変更いたします。
なお、取締役の員数の変更の効力は、本株主総会終結の時をもって生じるものといたします。
③　剰余金の配当回数の変更当社は、現行定款第44条にて剰余金の配当の基準日を毎年３月31日、６月30日、９月30日、12月31日の年４回と定めておりますが、配当政策を変更し、剰余金の配当の時期を中間および期末の年２回といたしたいと存じます。
なお、剰余金の配当回数の変更の効力は、本株主総会終結の時をもって生じるものといたします。
④　その他全般に関する変更条文の新設に伴う条数の整備のほか、所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)６名選任の件宗政寛、稲田剛士、増田道正、田畑和幸、武井秀樹、井之上基を取締役(監査等委員である取締役を除く。
)に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件金子賢治、大江啓之を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案資本金の額の減少及び剰余金の処分の件330,2201,7440(注)１可決98.13第２号議案定款一部変更の件330,6301,3340(注)２可決98.25第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)６名選任の件 (注)３ 宗 政 寛290,52741,4370可決86.33稲 田　剛 士326,8475,1170可決97.13増 田 道 正326,6985,2660可決97.08田 畑　和 幸326,7725,1920可決97.10武 井　秀 樹326,7335,2310可決97.09井之上　基326,7465,2180可決97.09第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件 金 子　賢 治327,0254,9390可決97.18大 江　啓 之292,97238,9920可決87.06 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
４．賛成割合は、小数点第３位を四捨五入して記載しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上