臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	相模ゴム工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	相模ゴム工業株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　１.期末配当に関する事項　　　（１）配当財産の種類　　　　　　金銭　　　（２）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額　　　　　　当社普通株式１株につき金10円　　　　　　なお、この場合の配当総額は、108,565,040円　 　 （３）剰余金の配当が効力を生じる日 　 2024年６月27日 ２.その他剰余金の処分に関する事項 　（１）増加する剰余金の項目とその額 　 別途積立金　　　550,000,000円　 （２）減少する剰余金の項目とその額 　 繰越利益剰余金　550,000,000円 第２号議案　取締役（監査等委員を除く）８名選任の件　　取締役（監査等委員を除く）として、大跡一郎、吉田邦夫、大跡賢介、福田耕一、原信司、蓼沼茂夫、大跡典　子、伊藤卓二を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　監査等委員である取締役として、和田孚、村田博、丸山明を選任するものであります。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　補欠の監査等委員である取締役として、岡本徹を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件78,7072,2260(注)１可決96.34第２号議案取締役８名選任の件 大跡　一郎 吉田　邦夫 大跡　賢介 福田　耕一 原　　信司 蓼沼　茂夫 大跡　典子 伊藤　卓二 46,721 62,205 57,307 62,167 62,275 62,278 57,314 62,179 34,212 18,728 23,626 18,766 18,658 18,655 23,619 18,754 0 0 0 0 0 0 0 0 (注)２ 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 57.19 76.14 70.14 76.09 76.22 76.23 70.15 76.11 第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 和田　孚 村田　博 丸山　明 57,444 57,263 57,257 23,489 23,670 23,676 0 0 0 可決 可決 可決 70.31 70.09 70.08 第４号議案補欠の監査等委委員である取締役１名の選任の件（注)３ (注)２ 岡本　徹53,49827,4350可決65.48 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。