臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ITbookホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEIITbookホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2024年６月25日開催の当社第６回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件①資本準備金の額の減少の内容（a）減少する資本準備金の額2,245,062,003円（b）資本準備金の額の減少方法減少する資本準備金の額2,245,062,003円の全額を欠損填補に充当する目的で、その他資本剰余金に振り替えます。
（c）資本準備金の額の減少の効力発生日2024年７月１日(予定) ②剰余金の処分の内容（a）減少する剰余金の項目およびその額その他資本剰余金　　2,245,062,003円（b）増加する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金　　　2,245,062,003円（c）剰余金の処分の効力発生日2024年７月１日(予定) 第２号議案　定款一部変更の件当社の目指す姿を明確にし、社会問題解決型企業を実現していくため、商号を「ITbookホールディングス株式会社」から「SAAFホールディングス株式会社」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。
第３号議案　取締役７名選任の件前 俊守、松場 清志、東 剛史、塚本 勲、森本 千賀子、坂口 岳洋および仲岡 一紀の７氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件本間 裕二氏を補欠監査役に選任するものであります。
　〈株主提案〉第５号議案　取締役７名選任の件恩田 饒、佐伯 達之、立山 純子、中嶋 英吉、中川 隆進、佐藤 純夫および吉森 章の７氏を取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案130,54619,054－（注）１可決　87.26第２号議案129,54320,055－（注）２可決　86.59第３号議案 （注）３ 前　俊守123,68225,916－可決　82.67松場　清志123,95725,641－可決　82.85東　剛史124,21825,380－可決　83.03塚本　勲124,17325,425－可決　83.00森本　千賀子123,93325,665－可決　82.84坂口　岳洋124,05325,545－可決　82.92仲岡　一紀124,13325,465－可決　82.97第４号議案 本間　裕二128,32521,268－（注）３可決　85.77（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
〈株主提案〉決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第５号議案 （注） 恩田　饒45,371104,222－否決　30.33佐伯　達之45,464104,129－否決　30.39立山　純子45,631103,962－否決　30.50中嶋　英吉45,442104,151－否決　30.37中川　隆進44,892104,701－否決　30.01佐藤　純夫45,475104,118－否決　30.40吉森　章45,150104,443－否決　30.18（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上