臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社エディオン
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社エディオン
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日(2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当金に関する事項当社普通株式１株につき金23円とする。 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、規定の新設及び削除等、所要の変更を行う。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）12名選任の件久保允誉、山﨑徳雄、髙橋浩三、金子悟士、淨弘晴義、石田亜紀、井上利郎、石橋省三、髙木施文、眞弓奈穗子、福島淑彦、森忠嗣の12名を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件山根よしえ、福田有希、坂井義清、清水英昭の４名を監査等委員である取締役に選任する。 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件年額８億円以内（うち社外取締役分は年額１億円以内）とする。 第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件年額１億円以内とする。 第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件年額３億円以内とする。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成比率（％）決議の結果第１号議案457,4072,33015199.46可決第２号議案446,27613,45415197.04可決第３号議案 久保　允誉444,88114,28072496.74可決山﨑　徳雄449,7059,45772497.79可決髙橋　浩三447,08812,07472497.22可決金子　悟士449,9229,24072497.83可決淨弘　晴義449,5469,61672497.75可決石田　亜紀451,8567,30672498.25可決井上　利郎447,81711,34572497.38可決石橋　省三444,32014,84272496.62可決髙木　施文449,3649,79872497.71可決眞弓　奈穗子449,3609,80272497.71可決福島　淑彦449,5709,59272497.76可決森　　忠嗣451,6707,49272498.21可決第４号議案山根　よしえ 449,078 10,077 724 97.65 可決福田　有希451,9537,20472498.28可決坂井　義清451,7437,41472498.23可決清水　英昭452,0437,11572498.30可決第５号議案453,8255,84120098.69可決第６号議案453,5426,13620098.62可決第７号議案451,7647,96315198.24可決（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 第１号議案　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 第２号議案　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 第３号議案　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 第４号議案　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 第５号議案　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 第６号議案　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 第７号議案　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上