臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	エステールホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	エステールホールディングス株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案　取締役９名選任の件丸山雅史、平野和良、佐野司郎、森　元隆、小野　隆、横内達治、齋藤理英、白川篤典、梅田常和を取締役に選任するものであります。 第２号議案　監査役１名選任の件田波哲二を監査役に選任するものであります。 第３号議案　補欠監査役１名選任の件髙橋東紀を補欠監査役に選任するものであります。 第４号議案　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役丸山　朝および退任監査役遠藤恭彦に対し、当社の定める一定基準に従い相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案 (注)１ 丸山　雅史75,0363,354―可決95.67%平野　和良76,9091,481―可決98.06%佐野　司郎76,8751,515―可決98.01%森　元隆76,8831,507―可決98.03%小野　隆76,8801,510―可決98.02%横内　達治77,728662―可決99.10%齋藤　理英75,6922,698―可決96.51%白川　篤典75,4132,977―可決96.15%梅田　常和76,8161,574―可決97.94%第２号議案 田波　哲二77,969421―(注)１可決99.41%第３号議案 髙橋　東紀76,3282,061―(注)１可決97.32%第４号議案74,1654,224―(注)２可決94.56% (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議決事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上