臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件① 目的の追加今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。 ② 発行可能株式総数の変更本年３月に実施した第三者割当による新株式の発行及び第４回新株予約権の発行に加え、当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）を現行の480万株から1,200万株に変更するものであります。 ③ 監査等委員会設置会社への移行に関する変更当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行いたします。 これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。 ④ その他全般に関する変更その他、字句の修正等所要の変更を行うものであります。 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、庵下伸一郎、丸山雄平、チン ユウ ヤオ、寺崎靖及び石﨑謙二の各氏を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　監査等委員である取締役石塚亮平、吉原慎一及び山下和広の各氏を選任するものであります。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　補欠の監査等委員であるである取締役玄葉俊雄氏を選任するものであります。 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を、年額１億円以内（うち、社外取締役分は年額２千万円以内）と定めることとさせていただきたいと存じます。 第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額２千万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件26,22929－(注)１可決99.9第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 (注)２ 庵下　伸一郎19,1067,152－可決72.8丸山　雄平19,1037,155－可決72.8チン ユウ ヤオ26,22434－可決99.9寺崎　靖26,22434－可決99.9石﨑　謙二26,22533－可決99.9第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 石塚　亮平25,2261,032－可決96.1吉原　慎一25,2271,031－可決96.1山下　和広25,2261,032－可決96.1第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 玄葉　俊雄25,2261,032－可決96.1第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件26,22533－(注)３可決99.9第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件25,2241,034－(注)３可決96.1 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。