臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	全保連株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	全保連株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役７名選任の件取締役として、迫幸治、茨木英彦、藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美、菅隆志、平野義之の７氏を選任するものであります。 第２号議案　取締役の報酬額改定の件当社の取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）とするものであります。 第３号議案　取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役の報酬に関して第２号議案の取締役の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内（うち社外取締役の金銭報酬債権の総額を9,100千円以内）として設定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案取締役７名選任の件 １．迫　幸治166,3281,4950(注)２可決99.11%２．茨木英彦166,3861,4370可決99.14%３．藤本竜也166,4361,3870可決99.17%４．宮尾尚子166,3881,4350可決99.14%５．玉城絵美166,4151,4080可決99.16%６．菅　隆志166,3941,4290可決99.15%７．平野義之166,3461,4770可決99.12%第２号議案取締役の報酬額改定の件164,6633,1660(注)３可決98.11%第３号議案取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件162,6545,1750(注)３可決96.92% (注)１．議決権の数は、事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したものであります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。