臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	エンシュウ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	エンシュウ株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の第156回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件 期末配当に関する事項　　　　　　　１．配当財産の種類　　　　　　　　　　金銭　　　　　　　２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　　　当社普通株式　１株につき金13円　　総額81,955,172円　　　　　　　３．剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　　2024年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　　医療機器の製造、販売ならびにサービス事業を事業目的として追加する。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件　　　　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く）に勝倉宏和、鈴木敦士及び山地勝仁の３名を　　　　　　　　　選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　　　　　監査等委員である取締役に村松靖、森和彦及び村松奈緒美の３名を選任する。 第５号議案　補欠の監査等員である取締役１名選任の件　　　　　　補欠の監査等員である取締役に石塚伸の１名を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)出席議決権数（個）（注）４可決要件決議の結果及び賛成割合(％)（注）５第１号議案剰余金の処分の件42,014642－43,431(注)１可決96.7%第２号議案定款一部変更の件42,084572－43,431(注)２可決96.9%第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 (注)３ 　勝倉　宏和39,2993,357－43,431可決90.5%　鈴木　敦士40,2472,409－43,431可決92.7%　山地　勝仁39,6712,985－43,431可決91.3%第４号議案監査等員である取締役３名選任の件 (注)３ 　村松　靖41,917739－43,431可決96.5%　森　和彦41,1701,486－43,431可決94.8%　村松　奈緒美41,811845－43,431可決96.3%第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 　石塚　伸42,001655－43,431可決96.7% (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。 　 　２．議決権を行使することができる株主の議決権数（62,777個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権数（62,777個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ４．出席議決権数は、議決権行使期限までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計であります。 ５．賛成割合の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　　議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権の数を合計　　したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対　　及び棄権の確認ができていない議決権の数は賛成数・反対数には加算しておりません。