臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社　極洋
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社極洋
提出理由	当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　１株につき金100円　　総額1,191,615,500円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2024年６月26日第２号議案　取締役14名選任の件　　　　　　井上誠、近藤茂、木山修一、檜垣仁志、田中豊、山口敬三、服部篤、三山正樹、小田匡彦、　　　　　　三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司及び長野麻子を取締役に選任する。 第３号議案　監査役２名選任の件　　　　　　佐々木力及び傍島康之を監査役に選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　下田一郎を補欠監査役に選任する。 第５号議案　取締役の報酬額改定の件　　　　　　取締役の固定の基本報酬額を年額600百万円以内（うち社外取締役分は年額80百万円以内）とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件 83,7292,4300(注)１96.58可決第２号議案取締役14名選任の件井上　誠79,8026,3590(注)２92.05可決近藤　茂85,308853098.40可決木山　修一85,300861098.39可決檜垣　仁志85,321840098.42可決田中　豊85,307854098.40可決山口　敬三85,310851098.41可決服部　篤85,313848098.41可決三山　正樹85,339822098.44可決小田　匡彦 85,261900098.35可決三浦　理代85,0201,141098.07可決白尾　美佳85,250911098.34可決町田　勝弘85,0201,141098.07可決山田　英司85,214947098.30可決長野　麻子85,1581,003098.23可決第３号議案監査役２名選任の件佐々木　力67,56717,2831,310(注)２77.94可決傍島　康之79,8766,284092.14可決第４号議案補欠監査役１名選任の件下田　一郎83,9752,1840(注)２96.87可決第５号議案取締役の報酬額改定の件 84,1422,0190(注)１97.06可決 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものの集計により各決議事案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。