臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	シップヘルスケアホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	シップヘルスケアホールディングス株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日開催の第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金50円　　総額4,717,511,250円ロ　効力発生日　 2024年６月28日 第２号議案　取締役12名選任の件　　　　取締役として、古川國久、小西賢三、小川宏隆、大橋太、横山裕司、海野眞史、島田正司、安田芳郎　　　　佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の12氏を選任する。 第３号議案　監査役１名選任の件　　　　監査役として、水島藤一郎氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件854,3508356(注)１可決99.64第２号議案取締役12名選任の件 (注)２ 古川　國久656,294195,8732,312可決76.54小西　賢三843,64710,78656可決98.39小川　宏隆843,65810,77556可決98.39大橋　太764,71087,4632,312可決89.18横山　裕司843,93910,49456可決98.42海野　眞史843,88810,54556可決98.42島田　正司843,92310,51056可決98.42安田　芳郎851,4822,95156可決99.30佐野　精一郎845,6568,77756可決98.62今別府　敏雄845,7558,67856可決98.63伊藤　文代845,7738,66056可決98.64西尾　信也795,21759,21056可決92.74第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 水島　藤一郎703,566150,86156可決82.05 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。